Telejnform offre la possibilità ai suoi clienti di poter mettere in monitoraggio
tutte le aziende e le persone sulle quali vengono effettuate specifiche verifiche.
Il processo di monitoraggio consente di avere informazioni sempre aggiornate e puntuali su tutte le società analizzate in ambito aziendale/economico/patrimoniale/reputazionale e delle negatività.
Una volta acquistata il Report/Business Information/Due diligence , il flusso del monitoraggio garantisce:
- Verifica quotidiana automatica delle variazioni di tutti i dati dell’ azienda e di tutti i nominativi analizzati con la Compliance (liste sanzionati, riciclaggio, PEP ecc.)
- Aggiornamento automatico puntuale dello scoring aziendale in base alle variazioni emerse
- Notifica di tutte le variazioni più rilevanti
Quali dati vengono monitorati?:
.Variazione Anagrafe Aziendale:
- Sede legale
- Forma Giuridica
- Deposito nuovo bilancio
- Attività
- Legal Event (fallimenti/eventi legali/ insolvenze/ pignoramenti, ecc.)
.Variazione Soci e Amministratori
.Variazione del Titolare Effettivo
.Variazione della Compliance:
- Aziende e persone che hanno subito sanzioni
- Aziende e persone che figurano nelle liste Panama Papers e Paradise Papers
- Soggetti politicamente esposti collegati alle aziende
- Persone che risultano inserite in liste criminali/sanzionati/riciclaggio/PEP ecc.
Per qualsiasi informazioni
Per consulenze o per semplici informazioni non esitare a contattarci! Un team di esperti sarà a tua disposizione per aiutarti a capire la soluzione più adatta al tuo problema.
