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Verifiche Compliance su persone ed aziende in tutto il mondo con lo scopo di far emergere eventuali positività del soggetto, finalizzati a rintracciare anche reati finanziari.

Sintesi red flag

PEP Persone politicamente esposte
SAN Sanzioni
RRE Negatività e antiriciclaggio
POI Profili e interesse
REL Persone e Aziende in Black List
INS Altre Categorie
PPL Panama Papers and Offshore Leaks

La ricerca fornirà il dettaglio delle informazioni rintracciate ed i relativi link delle fonti.

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