REPORT AZIENDE ITALIA

REPORT AZIENDE ESTERO

BASE

PLUS

TOP

TOP COMPLIANCE

TOP COMPLIANCE

Score

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Rating Reputazionale e Credibilità

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Punteggio

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Fido

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Visura iscrizione ordinaria dell'azienda

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Verifica negatività quali protesti sede

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Dati integrativi banche parallele

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Verifica proprietà immobiliari su catasto a livello nazionale azienda

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Elenco Soci 

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Verifica negatività quali protesti sede ed esponenti

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Verifica Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sull'azienda

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Verifica Proprietà Immobiliari su catasto a livello nazionale su azienda ed amministratore

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Visura iscrizione storica dell'azienda

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Verifica Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sugli azienda e sull'esponenti

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Controllo negatività ed eventi legali in ambito aziendale

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Cariche dell'esponente in altre aziende

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Elenco delle partecipazioni della società in altre aziende

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Bilanci riclassificati con gli indici di bilancio più importanti

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Analisi di comparazione del fatturato dell'azienda su quello complessivo del settore

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Calcolo automatico del DSO relativo ai giorni medi di incasso dei crediti

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Rintraccio della catena di controllo dell’azienda ed identificazione dei titolari effettivi

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Controllo su tutti i soggetti  e le aziende se presenti nelle liste dove vengono raccolte le negatività legate alla COMPLIANCE ed ai reati finanziari in ambito di riciclaggio, sanzioni, corruzione ecc..

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Controllo su tutti i soggetti se presenti nelle liste delle Persone Politicamente Esposte o Persone di Interesse

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Controllo su tutti i soggetti  e le aziende se presenti nelle liste Panama Papers and Offshore Leaks

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